书城成功励志骗局离你有多远:人手一册的防骗秘笈
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第85章 上市之路遭遇“无底洞”

陈海洋的服装公司最近遭遇了“经济危机”,一批800万的货单拖欠货款近一年了。以前也经常有这样的事情发生,所以陈海洋深刻地感受到,一定要为公司争取更多的流动资金,以期扩大生产。一天,陈海洋在网上看到一个有关上市代理的广告:“中小企业美国纳斯达克上市融到亿万财富不是梦”,“上市融资不成功不收费” 。

既然当真不成功不收费,为何不尝试一下呢?何况陈海洋还看到过该代表处的高级代表王建刚作客腾讯QQ科技,大谈上市融资和风险投资,声称从2006年4月份到现在,代理处先后接触过700多家企业,签了上市代理和协议的已经有将近30家。陈海洋立刻与代理处取得联系,细谈了上市的情况。

对方重申了不成功不收费的承诺,并让陈海洋出具初审文件,以便对其公司进行考察核实。陈海洋赶紧回去与秘书、律师一起忙活了一个星期,作出一份内容详尽、数据明确的初审文件,提交给美国纳斯达克上市融资服务公司中国区北京代表处。

三天后,陈海洋终于等到了回音,代表处委员们一致认为该企业很有发展前途,市场潜力非常的大,项目做得可以更好,企业通过他们的包装,就会在纽约纳斯达克上市,到时可以融资几千万甚至几亿美元。说得陈海洋心花怒放,觉得自己终于找到财神爷了!

代表处告诉陈海洋,将派专家以及律师前往现场进行核实。当然,专家的差旅费用陈海洋早就准备好了,对方一讲到费用,陈海洋马上识相地询问代表处的账号,打了3万元过去。

专家组到达后,仔仔细细查看了公司的账目、参观了各个厂房、询问了底层的工作人员收入情况——陈海洋直叹这是个负责任的专家组。一个专家不断跟陈海洋说起南方的风水真是好,善于察言观色的陈海洋专门带领他们到广东多个景点游玩了一圈。律师当时还暗示陈海洋,要想以后的工作更顺利,某些方面还得费点资金打理打理,于是陈海洋又拨了五万元的款子到对方账户上。融资几个亿,不能计较这点小钱。

律师认认真真查看了企业的《营业执照》等资料后,告知陈海洋,现在需要制作一份《律师资信调查报告》,费用为2~5万元。考察结束,专家组做了一份《项目考察实地记录纲要》,一行五人都签字确认,表示大家一致同意,报送总部批准之类的话。这真是给陈海洋吃了一个定心丸,觉得这钱花的值得,这个项目确实有希望。

专家组回到北京,一个星期后,打来电话告知陈海洋:“你的项目已经通过,总部决定投资了,请你们来北京签署有关法律文书(合资意向书)。”

听到这个好消息,陈海洋真是兴奋异常,赶到北京后,代表处与陈海洋签订了《中外合作协议书》、《合资意向书》以及《投资协议书》。律师告诉陈海洋还需要补充一些资料,因为现在总部要求作一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》,必须由总部认可的具有权威性的机构编写,费用需要陈海洋和北京××投资咨询管理有限公司商谈。当然,律师当即表示:“我们尽量帮你打招呼,优惠一些,你们现在是投资期间,很多地方都需要花钱的。”这份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》需要18万元费用。陈海洋当时有点疑惑,因此提出,做这些报告资料,可否等外资到位后加倍支付?对方却回答道:你自己和他们商量,他们同意不收你的钱,我何乐不为;我们没有收你费用,遵循“不成功不收费”原则。想到已经签订了《投资协议书》,投资的款项马上就会到账,陈海洋还是尽快筹集了资金,交给了对方。

而后,代理处打电话给陈海洋,告知事情进展非常顺利,现在总部要求做一个《资产评估报告》。律师提醒陈海洋:“把你们企业的资产评估以后和项目本身作为抵押贷款,第一批几千万元先打到你的账户上,作为企业的起步资金,这样比银行贷款方便得多。”陈海洋听了对方这样的要求,似乎也讲不出来什么理由来,与公司董事会商讨后,大多数的人认为这是应该做的,不然投资人怎么可以放心投资呢?陈海洋想想,觉得也确实合情合理,于是很快缴纳了20万元的《资产评估报告》费。

付了《资产评估报告》费以后,代理处的专家一直提醒陈海洋“第一批几千万元先打到你的账户上”的这句话。“等的就是这个”,陈海洋心里踏实多了,也不再有什么顾虑。紧接着代理处安排了财务部的人过来和陈海洋谈有关财务的事情,需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则的三年财务审计报告》。当然,这些都是需要由权威的机构制作。代理处的律师解释说:因为中外会计准则不完全一致,而且目前我们市场经济运作模式还不能完全与国际接轨。再说了,外国人根本看不明白中国人翻译的英文,纳斯达克总部不会认可,所以必须按照美国的上市规则,具有由权威性机构出具的报告。

《项目投资安全和增值潜力分析报告》16万元,《符合美国会计准则的三年财务审计报告》12万元。陈海洋付了这些钱,得到了专家组的大力支持与照顾,一位老专家专门为了确认编织机的数量,不远千里赶到陈海洋的服装公司,让员工们都大受感动。陈海洋等董事会成员也觉得,得到这么认真细致的服务,真不错。

“由于是第一次合作,首批的款为了降低投资者的投资风险,需要担保公司担保,第二批就不用担保了,我们可以直接把款项汇入你的账户上。”终于可以上市了,代理处电话告知陈海洋,做完担保即刻将融资款项划到账上。于是担保公司和陈海洋签订一份《融资担保合同书》,其担保费按融资金额的25%即50万美元收取,合计人民币400万元。

到这个分上,陈海洋真是头疼了,400万元的担保费,未免太高了!可是不找担保公司对方是肯定不会放心投资的,前面折腾了那么久,花费了那么多钱,如果不坚持的话,岂不是前功尽弃?陈海洋想询问一下已经成功上市的公司,但是代理处回答:因为经常有人打电话咨询,骚扰那些已经成功上市的企业,所以我们对客户的资料是严格保密的,不能告诉其他企业。

骗局揭秘

事件结果:

陈海洋最终还是放弃了往这个无底洞里砸钱,后来得知,所谓的“美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处”根本就是一个投资诈骗公司,是一帮中国人假冒纳斯达克公司的名称在从事上市、融资、投资诈骗活动。该骗子公司找来一两个外国人,整天在其办公室前台玩电脑,充当国外“老板”,作为实施诈骗的工具。不管名称如何变化,都离不开诈骗的恶性。这些人根本没有钱投资,纯粹靠诈骗赚钱。

骗局辐射场所:

各大融资网站。

骗局辐射人群:

中小企业业主,渴望上市融资的业主。

骗局诱饵:

美国纳斯达克上市。

骗局进程:

1.初审收集来的企业文件;

2.派专家去考察核实;

3.初审通过后签订合资意向书;

4.收取《资产评估报告》费;

5.制作《项目投资安全和增值潜力分析报告》,收取相关费用;

6.制作《律师上市法律尽职调查报告》,收取费用;

7.编造担保项目,骗取担保金额;

8.再行考察,骗取经费;

9.循环往复,直至你财力不堪,自动退出。

骗局预防:

如果当真要找代理处上市,一定要深谙上市的程序与细节,以免被骗子唬弄。当然,到美国纳斯达克上市,最好还要直接与其进行联系与咨询,当然,找一个精通国际经济法律的律师也是至关重要的,以便在骗子制作虚假材料的时候,准确识别。

小结:

在诈骗狂言诱惑下,许多中国企业的业主,失去了防骗意识,加之骗子冒充“纳斯达克”名称招摇撞骗,鱼目混珠,让人防不胜防。他们设计担保陷阱,把你的融资项目移到所谓的“担保公司”,也是这帮骗子自己开的,只是办公室不在一起而已。久经商场的企业主们,要慎重对待“不成功不收费”的诱惑。